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Pessoa

MARCOS AZIZ NADER

***.778.998-**

Empresas vinculadas

KESTRAA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

33.567.794/0001-29

AZIZ NADER COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.567.220/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AZIZ NADER

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS AZIZ NADER
CPF
***.778.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

KESTRAA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

33.567.794/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

AZIZ NADER COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.567.220/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.684.725/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

HUMAN BRAINS LTDA

50.698.244/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

YBIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.702.575/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

SEJA BEBIDAS LTDA.

32.877.514/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

OUTINVEST TECNOLOGIA LTDA

32.632.263/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

TANGER LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

62.175.112/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

ACN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.130.798/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

CORUMBAL PARTICIPACOES LTDA

03.789.223/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2002

Ver empresa

Razão social

299 PARTICIPACOES LTDA

03.728.921/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2001

Ver empresa

Razão social

THE ORIGINAL SPORTS CAFE BAR E LANCHONETE LTDA

01.634.679/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1997

Ver empresa

Razão social

AN COMERCIO EXTERIOR LTDA

00.537.528/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.