Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS AZER MALUF

***.031.648-**

Empresas vinculadas

BP8 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

29.189.904/0001-99

NECTON EDUCACIONAL LTDA

37.236.043/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AZER MALUF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS AZER MALUF
CPF: ***.031.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BP8 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 29.189.904/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
NECTON EDUCACIONAL LTDA 37.236.043/0001-80Baixada	Administrador	26/05/2020	Ver empresa
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES 52.904.364/0001-08Baixada	Diretor	19/04/2018	Ver empresa
UMPREV CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.372.056/0001-44Baixada	Administrador	30/03/2012	Ver empresa
E.8 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 10.248.754/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2008	Ver empresa

Razão social

BP8 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

29.189.904/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

NECTON EDUCACIONAL LTDA

37.236.043/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2020

Razão social

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

52.904.364/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

UMPREV CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.372.056/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

E.8 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

10.248.754/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.