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Pessoa

MARCOS AURELIO TONI

***.869.238-**

Empresas vinculadas

TRANSERTAO AGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.978.723/0001-89

TRANSERTAO SULNOROESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.240.256/0001-55
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AURELIO TONI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS AURELIO TONI
CPF
***.869.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRANSERTAO AGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.978.723/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSERTAO SULNOROESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.240.256/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSERTAO TAQUA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

22.228.561/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2025

Ver empresa

Razão social

CARRENCE MOTORS LTDA

58.698.970/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARCOS TONI PARTICIPACOES LTDA

37.412.030/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

RODO ASSIS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

55.533.382/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

MARCOS TONI PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

18.059.107/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA

47.565.259/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

M3 INVESTIMENTOS LTDA

21.661.221/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

JULIMAR COMERCIAL E INTERMEDIACOES LTDA

17.560.666/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

MARGIAN ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

17.272.645/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

PAULISTHA CASA E CONSTRUCAO LTDA

03.613.991/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.