Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS AUGUSTO MOTTA DOS SANTOS

***.153.388-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E SANTOS CONTADORES ASSOCIADOS SS

29.905.487/0001-33

AIWIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

27.561.913/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AUGUSTO MOTTA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS AUGUSTO MOTTA DOS SANTOS
CPF: ***.153.388-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO E SANTOS CONTADORES ASSOCIADOS SS 29.905.487/0001-33Ativa	Sócio	19/10/2020	Ver empresa
AIWIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 27.561.913/0001-33Ativa	Administrador	04/04/2019	Ver empresa
CONTRES CONTABILIDADE EXECUTIVA SS 06.092.483/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2013	Ver empresa
CONTRES SERVICOS LTDA 04.293.438/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2012	Ver empresa
SHAMBHALA ASIAN TROPICAL SPA HOTEL LTDA 07.582.696/0001-50Baixada	Administrador	02/08/2005	Ver empresa
3C CONTRES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 00.785.392/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2000	Ver empresa

Razão social

CARVALHO E SANTOS CONTADORES ASSOCIADOS SS

29.905.487/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

AIWIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

27.561.913/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Razão social

CONTRES CONTABILIDADE EXECUTIVA SS

06.092.483/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Razão social

CONTRES SERVICOS LTDA

04.293.438/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2012

Razão social

SHAMBHALA ASIAN TROPICAL SPA HOTEL LTDA

07.582.696/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2005

Razão social

3C CONTRES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

00.785.392/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.