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Pessoa

MARCOS AUGUSTO FARACO

***.783.608-**

Empresas vinculadas

ML PATRIMONIAL LTDA

49.704.617/0001-87

CASA FARACO COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

10.922.257/0001-54
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AUGUSTO FARACO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS AUGUSTO FARACO
CPF
***.783.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ML PATRIMONIAL LTDA

49.704.617/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

CASA FARACO COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

10.922.257/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES FARACO LTDA

58.607.052/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES NOVA FARACO LTDA

04.831.064/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CARNES FARACO LTDA

01.896.095/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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