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Pessoa

MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES

***.222.404-**

Empresas vinculadas

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

20.520.298/0001-78

BANCO BS2 S.A.

71.027.866/0001-34
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES
CPF
***.222.404-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

20.520.298/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BS2 S.A.

71.027.866/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

BMP PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

38.148.040/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

MBP PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

38.113.513/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

MURO ALTO GESTAO IMOBILIARIA LTDA

31.357.592/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

BANCO CREDICARD S.A.

34.098.442/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

31.918.584/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.825.421/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2014

Ver empresa

Razão social

LCPAR HOLDING LTDA.

18.725.747/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07.221.678/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

33.318.163/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

JULIETA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

14.666.504/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2011

Ver empresa

Razão social

TRISHOP PROMOCAO E SERVICOS LTDA.

02.298.629/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

61.071.387/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.582.072/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

MAXFACIL PARTICIPACOES S.A.

08.077.294/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAXFACIL PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.096.284/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

FACILITA PROMOTORA LTDA.

07.092.386/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

MEGABONUS NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.

09.077.329/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

TOTAL SERVICOS PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA.

07.284.133/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2011

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA.

00.006.878/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2010

Ver empresa

Razão social

LSB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.399.654/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

LFB FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.731.720/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

INVEST COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA

03.720.501/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2000

Ver empresa

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Transações

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

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