Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO TROCH

***.526.220-**

Empresas vinculadas

M. A. TROCH LTDA

52.427.239/0001-46

3ME COMERCIO DE MINERAIS LTDA

40.996.150/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO TROCH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO TROCH
CPF: ***.526.220-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. A. TROCH LTDA 52.427.239/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
3ME COMERCIO DE MINERAIS LTDA 40.996.150/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
MMT TELECOM LTDA. 23.604.368/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa
TROCH TELECOM LTDA. 23.342.947/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2015	Ver empresa
SHOPING TELL TELECOM LTDA 09.362.314/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2010	Ver empresa
VOLNEI ANESI & CIA LTDA 06.979.268/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2004	Ver empresa
M M V - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO & COMERCIO EXTERIOR LTDA 06.045.210/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2003	Ver empresa

Razão social

M. A. TROCH LTDA

52.427.239/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

3ME COMERCIO DE MINERAIS LTDA

40.996.150/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

MMT TELECOM LTDA.

23.604.368/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Razão social

TROCH TELECOM LTDA.

23.342.947/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2015

Razão social

SHOPING TELL TELECOM LTDA

09.362.314/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Razão social

VOLNEI ANESI & CIA LTDA

06.979.268/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Razão social

M M V - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO & COMERCIO EXTERIOR LTDA

06.045.210/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.