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Pessoa

MARCOS ANTONIO TOSCAN

***.952.639-**

Empresas vinculadas

S. T. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.126.398/0001-93

CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUACU SC LTDA

04.112.606/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO TOSCAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO TOSCAN
CPF: ***.952.639-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. T. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.126.398/0001-93Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	14/04/2020	Ver empresa
CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUACU SC LTDA 04.112.606/0001-70Ativa	Sócio	20/10/2000	Ver empresa
EMPRESA HOTELEIRA PORTINARI LTDA 85.031.722/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	04/05/1992	Ver empresa

Razão social

S. T. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.126.398/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUACU SC LTDA

04.112.606/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2000

Razão social

EMPRESA HOTELEIRA PORTINARI LTDA

85.031.722/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.