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Pessoa

MARCOS ANTONIO TOMASETTO

***.217.489-**

Empresas vinculadas

BT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.107.809/0001-07

TRF TRANSPORTES RODOVIARIOS REFRIGERADOS LTDA

06.239.587/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO TOMASETTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO TOMASETTO
CPF: ***.217.489-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.107.809/0001-07Ativa	Sócio	02/10/2021	Ver empresa
TRF TRANSPORTES RODOVIARIOS REFRIGERADOS LTDA 06.239.587/0001-72Ativa	Sócio	20/10/2020	Ver empresa
A.M. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA 07.213.540/0001-00Ativa	Sócio	19/10/2020	Ver empresa
FRIMEL PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIRA LTDA 75.324.426/0001-08Ativa	Sócio	11/07/2020	Ver empresa
MAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 32.253.883/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2018	Ver empresa
CINCOMEDICOS S.P. SERVICOS MEDICOS LTDA. 07.585.829/0001-42Ativa	Sócio	08/09/2005	Ver empresa

Razão social

BT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.107.809/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2021

Razão social

TRF TRANSPORTES RODOVIARIOS REFRIGERADOS LTDA

06.239.587/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

A.M. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA

07.213.540/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

FRIMEL PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIRA LTDA

75.324.426/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2020

Razão social

MAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

32.253.883/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

CINCOMEDICOS S.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.

07.585.829/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.