Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO SIMIONI

***.387.389-**

Empresas vinculadas

CONECTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

14.583.310/0001-90

3F CAMINHOES LTDA

40.779.777/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO SIMIONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO SIMIONI
CPF: ***.387.389-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONECTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 14.583.310/0001-90Ativa	Sócio	12/12/2024	Ver empresa
3F CAMINHOES LTDA 40.779.777/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa
CINLOG LOCACOES LTDA 32.355.142/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2019	Ver empresa
CINLOG LOGISTICA SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 11.486.626/0001-76Baixada	Diretor	21/01/2010	Ver empresa
ALT LOGISTICA E TRANSPORTES SA 07.011.297/0001-30Baixada	Diretor	30/09/2004	Ver empresa
TRANSPORTES MV SIMIONI LTDA 73.274.797/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	26/08/1993	Ver empresa

Razão social

CONECTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

14.583.310/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

3F CAMINHOES LTDA

40.779.777/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

CINLOG LOCACOES LTDA

32.355.142/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2019

Razão social

CINLOG LOGISTICA SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

11.486.626/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

ALT LOGISTICA E TRANSPORTES SA

07.011.297/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2004

Razão social

TRANSPORTES MV SIMIONI LTDA

73.274.797/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.