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Pessoa

MARCOS ANTONIO SAMPAIO

***.539.371-**

Empresas vinculadas

M M ENXOVAIS LTDA

49.456.316/0001-81

M. A. SAMPAIO LTDA

13.167.810/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO SAMPAIO
CPF: ***.539.371-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M M ENXOVAIS LTDA 49.456.316/0001-81Ativa	Administrador	03/02/2023	Ver empresa
M. A. SAMPAIO LTDA 13.167.810/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2010	Ver empresa
FACILITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 05.056.044/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2002	Ver empresa
ALBUQUERQUE SAMPAIO REPRESENTACOES LTDA 03.711.981/0001-73Inapta	Sócio	28/02/2000	Ver empresa

Razão social

M M ENXOVAIS LTDA

49.456.316/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

M. A. SAMPAIO LTDA

13.167.810/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

FACILITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

05.056.044/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2002

Razão social

ALBUQUERQUE SAMPAIO REPRESENTACOES LTDA

03.711.981/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.