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Pessoa

MARCOS ANTONIO PONCETTI

***.544.059-**

Empresas vinculadas

MA PONCETTI HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA

58.725.966/0001-76

J PIMENTA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA

58.741.884/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO PONCETTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO PONCETTI
CPF: ***.544.059-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MA PONCETTI HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 58.725.966/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2025	Ver empresa
J PIMENTA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 58.741.884/0001-15Ativa	Sócio	09/01/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES COMERCIAIS NO CONDOMINIO OASIS DO RIO PARANA 54.235.402/0001-02Ativa	Presidente	28/02/2024	Ver empresa
M7 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA 45.597.105/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2022	Ver empresa
NAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.680.472/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
M A PONCETTI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 40.140.648/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2020	Ver empresa
ODONTOLOGIA PONCETTI SC LTDA 01.625.660/0001-20Baixada	Sócio	14/01/1997	Ver empresa

Razão social

MA PONCETTI HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA

58.725.966/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2025

Razão social

J PIMENTA HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA

58.741.884/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2025

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES COMERCIAIS NO CONDOMINIO OASIS DO RIO PARANA

54.235.402/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

M7 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA

45.597.105/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

NAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.680.472/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

M A PONCETTI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

40.140.648/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

ODONTOLOGIA PONCETTI SC LTDA

01.625.660/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.