Pessoa
MARCOS ANTONIO PARESCHI MARIN
Empresas vinculadas
RIVA MINERACAO S.A.
TAQUARAL MINERACAO S.A.
Pessoa investigada
MARCOS ANTONIO PARESCHI MARIN
Informações básicas
- Nome
- MARCOS ANTONIO PARESCHI MARIN
- CPF
- ***.320.967-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RIVA MINERACAO S.A. 56.946.579/0001-34Ativa | Diretor | 21/08/2024 | Ver empresa |
TAQUARAL MINERACAO S.A. 56.953.418/0001-78Ativa | Diretor | 21/08/2024 | Ver empresa |
SULIT MINERACAO S.A. 56.953.451/0001-06Ativa | Diretor | 21/08/2024 | Ver empresa |
EXOTIC PIETRA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 05.781.884/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 27/07/2006 | Ver empresa |
Razão social
RIVA MINERACAO S.A.
56.946.579/0001-34
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/08/2024
Razão social
TAQUARAL MINERACAO S.A.
56.953.418/0001-78
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/08/2024
Razão social
SULIT MINERACAO S.A.
56.953.451/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/08/2024
Razão social
EXOTIC PIETRA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
05.781.884/0001-82
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.