Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO MOSCHETTA

***.806.150-**

Empresas vinculadas

V.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.984.807/0001-90

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.642.362/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO MOSCHETTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO MOSCHETTA
CPF: ***.806.150-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 35.984.807/0001-90Baixada	Administrador	03/11/2021	Ver empresa
TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.642.362/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2020	Ver empresa
THOTIS PARTICIPACOES LTDA 21.767.448/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2015	Ver empresa
I.M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 00.332.169/0001-49Ativa	Administrador	20/01/2006	Ver empresa
CONDOMINIO EVORA 01.790.475/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	15/04/1997	Ver empresa
BRASAO SUPERMERCADOS SA 83.307.926/0001-51Ativa	Presidente	05/12/1994	Ver empresa

Razão social

V.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.984.807/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.642.362/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

THOTIS PARTICIPACOES LTDA

21.767.448/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Razão social

I.M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

00.332.169/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2006

Razão social

CONDOMINIO EVORA

01.790.475/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1997

Razão social

BRASAO SUPERMERCADOS SA

83.307.926/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.