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Pessoa

MARCOS ANTONIO MORETTO

***.256.249-**

Empresas vinculadas

CLINIPRO SISTEMAS LTDA

58.157.944/0001-57

DIMOTECH DA AMAZONIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

57.606.861/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO MORETTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO MORETTO
CPF: ***.256.249-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINIPRO SISTEMAS LTDA 58.157.944/0001-57Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
DIMOTECH DA AMAZONIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 57.606.861/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
DIMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.) 55.257.779/0001-17Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/05/2024	Ver empresa
ALVO DA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 41.103.481/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
ML TRADER PARTICIPACOES LTDA 35.776.489/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2020	Ver empresa
DIMOTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 21.150.010/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa

Razão social

CLINIPRO SISTEMAS LTDA

58.157.944/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

DIMOTECH DA AMAZONIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

57.606.861/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

DIMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

55.257.779/0001-17

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ALVO DA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

41.103.481/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

35.776.489/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

DIMOTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

21.150.010/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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