Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO MARCELINO DA SILVA

***.003.198-**

Empresas vinculadas

POLYGIM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

04.043.368/0001-98

AMJ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

04.719.311/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO MARCELINO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO MARCELINO DA SILVA
CPF: ***.003.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLYGIM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 04.043.368/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	17/06/2011	Ver empresa
AMJ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 04.719.311/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2010	Ver empresa
ESQUEMA MONTAGENS E COBERTURA SS LTDA 02.532.757/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	22/12/2008	Ver empresa
MZ TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 01.691.358/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2006	Ver empresa
A M E MOTO EXPRESS LTDA 01.552.866/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2002	Ver empresa

Razão social

POLYGIM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

04.043.368/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2011

Razão social

AMJ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

04.719.311/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2010

Razão social

ESQUEMA MONTAGENS E COBERTURA SS LTDA

02.532.757/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Razão social

MZ TRANSPORTES RAPIDOS LTDA

01.691.358/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2006

Razão social

A M E MOTO EXPRESS LTDA

01.552.866/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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