Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO MAGALHAES BORGES

***.206.763-**

Empresas vinculadas

DIAS BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 012 S.A.

60.183.292/0001-77

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 012 LTDA.

60.012.963/0001-37
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO MAGALHAES BORGES

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO MAGALHAES BORGES
CPF
***.206.763-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

DIAS BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 012 S.A.

60.183.292/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 012 LTDA.

60.012.963/0001-37

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 011 LTDA

54.783.585/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 010 LTDA

50.323.223/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 009 LTDA

49.215.713/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S.A.

08.849.569/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 008 LTDA

46.786.002/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 007 LTDA

43.652.995/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

EQUATORIAL PARTICIPACAO E NEGOCIOS SA

00.675.688/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 006 LTDA

28.109.366/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

META DIAS BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 001 LTDA

12.411.212/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 005 LTDA

25.080.304/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 004 LTDA

21.860.059/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 003 LTDA

21.860.078/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 002 LTDA

21.290.230/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 001 LTDA

18.946.994/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.505.659/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2010

Ver empresa

Razão social

COEMDIBRA-COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO M.DIAS BRANCO LTDA.

35.033.257/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.