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Pessoa

MARCOS ANTONIO GALLI

***.624.918-**

Empresas vinculadas

DATTA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

44.412.130/0001-07

IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

45.860.531/0001-92
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO GALLI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO GALLI
CPF
***.624.918-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

DATTA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

44.412.130/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

45.860.531/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

2MG6 SPE LTDA

43.115.839/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

2MG1 SPE LTDA

43.111.626/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

2MG2 SPE LTDA

43.113.821/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

A 3 M.G. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

39.939.982/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

SJC CAP INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA.

18.296.667/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

NORE CAP INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA.

18.323.495/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

SULMINAS CAP INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA

12.581.753/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

OESTE PAULISTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA

16.796.091/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2015

Ver empresa

Razão social

GIMO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

18.889.744/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

MALU INTERIOR INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA.

18.323.336/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Ver empresa

Razão social

LLMT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

18.323.350/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2013

Ver empresa

Razão social

LLMB INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA.

18.288.445/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

LUMA CAP INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS MOBILIARIOS LTDA.

10.736.033/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

MARCOS ANTONIO GALLI E OUTRO

08.478.980/0001-44

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

VIBRE PRODUTOS ESPORTIVOS E DE SEGURANCA LTDA

59.159.749/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.