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Pessoa

MARCOS ANTONIO DE MELLO

***.875.138-**

Empresas vinculadas

LUNDINVEST SA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

51.759.592/0001-60

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

61.099.834/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DE MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO DE MELLO
CPF
***.875.138-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUNDINVEST SA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

51.759.592/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

61.099.834/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

43.180.355/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

SIM INTERMEDIACAO DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

30.854.126/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.