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Pessoa

MARCOS ANTONIO DE MARCHI

***.564.188-**

Empresas vinculadas

MTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.778.115/0001-66

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL OCEAN PARK SPE LTDA

56.441.186/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DE MARCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO DE MARCHI
CPF: ***.564.188-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 56.778.115/0001-66Ativa	Sócio	15/08/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL OCEAN PARK SPE LTDA 56.441.186/0001-79Ativa	Sócio	12/08/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IMPERIO FC SPE LTDA 44.875.597/0001-93Ativa	Sócio	14/01/2022	Ver empresa
VICUNHA TEXTIL SA. 07.332.190/0001-93Ativa	Presidente	28/06/2021	Ver empresa
MERMEV & PERRAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 29.033.486/0001-46Baixada	Sócio	09/11/2017	Ver empresa
VERCELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 16.564.565/0001-31Baixada	Diretor	17/12/2014	Ver empresa
BRINDISI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 16.708.250/0001-10Baixada	Diretor	01/12/2014	Ver empresa

Razão social

MTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.778.115/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL OCEAN PARK SPE LTDA

56.441.186/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IMPERIO FC SPE LTDA

44.875.597/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

VICUNHA TEXTIL SA.

07.332.190/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

MERMEV & PERRAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.033.486/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

VERCELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO

16.564.565/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2014

Razão social

BRINDISI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO

16.708.250/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.