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Pessoa

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

***.290.894-**

Empresas vinculadas

SERRA COMERCIO DE EMBALAGENS LDTA

05.856.627/0001-62

REFRI COMERCIO DE BEBIDAS LTRDA

02.149.703/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA
CPF
***.290.894-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SERRA COMERCIO DE EMBALAGENS LDTA

05.856.627/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Ver empresa

Razão social

REFRI COMERCIO DE BEBIDAS LTRDA

02.149.703/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2004

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NATIVIDADE LTDA

01.796.963/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2004

Ver empresa

Razão social

C & C REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

05.943.009/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.