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Pessoa

MARCOS ANTONIO DAL MOLIN

***.096.749-**

Empresas vinculadas

DAL MOLIN, MORO E SANTOS LTDA

44.153.952/0001-10

DAL MOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA

33.650.004/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DAL MOLIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO DAL MOLIN
CPF: ***.096.749-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAL MOLIN, MORO E SANTOS LTDA 44.153.952/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
DAL MOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA 33.650.004/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
CENTRO DE ESTETICA AVANCADA DE CAMPO GRANDE LTDA 39.933.430/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
SAGRA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CANA DE ACUCAR DE NOVA AURORA 07.810.241/0001-45Ativa	Presidente	26/04/2016	Ver empresa
CERAMICA VELOSO LTDA 05.811.445/0001-75Baixada	Sócio	14/02/2007	Ver empresa

Razão social

DAL MOLIN, MORO E SANTOS LTDA

44.153.952/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

DAL MOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA

33.650.004/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

CENTRO DE ESTETICA AVANCADA DE CAMPO GRANDE LTDA

39.933.430/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

SAGRA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CANA DE ACUCAR DE NOVA AURORA

07.810.241/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/04/2016

Razão social

CERAMICA VELOSO LTDA

05.811.445/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.