Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE

***.418.162-**

Empresas vinculadas

M A HOSPEDAGEM LTDA

42.242.563/0001-36

C & C J MOURA COMERCIO RES. NATALIA LINS LTDA

52.436.736/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
CPF: ***.418.162-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M A HOSPEDAGEM LTDA 42.242.563/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
C & C J MOURA COMERCIO RES. NATALIA LINS LTDA 52.436.736/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2023	Ver empresa
HOSPEDAGEM LENCOIS LTDA 41.932.949/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa
C & C. J MOURA COMERCIO RES. IDEAL LTDA 49.998.536/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
SLZ COMERCIO MIRANTE DO LAGO LTDA 49.844.701/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa

Razão social

M A HOSPEDAGEM LTDA

42.242.563/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

C & C J MOURA COMERCIO RES. NATALIA LINS LTDA

52.436.736/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

HOSPEDAGEM LENCOIS LTDA

41.932.949/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

C & C. J MOURA COMERCIO RES. IDEAL LTDA

49.998.536/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

SLZ COMERCIO MIRANTE DO LAGO LTDA

49.844.701/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.