Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO DA SILVA

***.447.871-**

Empresas vinculadas

LUXXO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.388.791/0001-31

OURO BRANCO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

22.104.195/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.447.871-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUXXO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.388.791/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	20/10/2015	Ver empresa
OURO BRANCO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 22.104.195/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
CENTRO AUTOMOTIVO UNIVERSITARIO LTDA 02.707.749/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2013	Ver empresa
COBRAO BATERIAS E AUTO ELETRICAS LTDA 24.785.792/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2011	Ver empresa
XAPURI VEICULOS LTDA 01.137.208/0001-10Inapta	Sócio	25/02/2009	Ver empresa

Razão social

LUXXO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.388.791/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

OURO BRANCO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

22.104.195/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO UNIVERSITARIO LTDA

02.707.749/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Razão social

COBRAO BATERIAS E AUTO ELETRICAS LTDA

24.785.792/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Razão social

XAPURI VEICULOS LTDA

01.137.208/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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