Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO COSTA E SILVA

***.511.908-**

Empresas vinculadas

BE LOGICS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

21.011.752/0001-28

DC LAVANDERIA LTDA

19.328.322/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO COSTA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO COSTA E SILVA
CPF: ***.511.908-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BE LOGICS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 21.011.752/0001-28Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/09/2014	Ver empresa
DC LAVANDERIA LTDA 19.328.322/0001-92Ativa	Sócio	28/11/2013	Ver empresa
DUARTE & COSTA LAVANDERIA LTDA 19.328.324/0001-81Ativa	Sócio	28/11/2013	Ver empresa
BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO S.A. - BVSP 02.584.094/0001-19Baixada	Diretor	03/09/2007	Ver empresa
AIRAM SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 05.195.166/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2002	Ver empresa

Razão social

BE LOGICS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

21.011.752/0001-28

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/09/2014

Razão social

DC LAVANDERIA LTDA

19.328.322/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2013

Razão social

DUARTE & COSTA LAVANDERIA LTDA

19.328.324/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2013

Razão social

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO S.A. - BVSP

02.584.094/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2007

Razão social

AIRAM SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

05.195.166/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.