Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO COSTA DINIZ

***.903.956-**

Empresas vinculadas

MAD HOLDING LTDA

60.926.304/0001-06

MAD EMPREENDIMENTOS LTDA

57.908.283/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO COSTA DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO COSTA DINIZ
CPF: ***.903.956-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAD HOLDING LTDA 60.926.304/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2025	Ver empresa
MAD EMPREENDIMENTOS LTDA 57.908.283/0001-91Ativa	Sócio	30/10/2024	Ver empresa
BOTA FORA DUAS PONTES LTDA 52.738.988/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
MAD AMBIENTAL LTDA 42.162.785/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
PEROBAS - ATERRO E RECICLAGEM LTDA 36.763.619/0001-03Baixada	Sócio	25/03/2020	Ver empresa
MAD MINERACAO LTDA 11.480.455/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2010	Ver empresa
AREIA DINIZ-EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA 21.713.607/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1980	Ver empresa

Razão social

MAD HOLDING LTDA

60.926.304/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

MAD EMPREENDIMENTOS LTDA

57.908.283/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

BOTA FORA DUAS PONTES LTDA

52.738.988/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

MAD AMBIENTAL LTDA

42.162.785/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

PEROBAS - ATERRO E RECICLAGEM LTDA

36.763.619/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2020

Razão social

MAD MINERACAO LTDA

11.480.455/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2010

Razão social

AREIA DINIZ-EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA

21.713.607/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.