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Pessoa

MARCOS ANTONIO CARVALHO MORENO

***.228.098-**

Empresas vinculadas

SEMEFER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE DIGITACAO ME LTDA

96.449.269/0001-29

MORENO & MORENO MONTAGENS METALICAS LTDA

04.297.293/0001-71

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO CARVALHO MORENO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO CARVALHO MORENO
CPF
***.228.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

SEMEFER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE DIGITACAO ME LTDA

96.449.269/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

MORENO & MORENO MONTAGENS METALICAS LTDA

04.297.293/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.