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Pessoa

MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA

***.267.033-**

Empresas vinculadas

MMCT CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

59.564.622/0001-95

CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

29.689.416/0001-40

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA
CPF: ***.267.033-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMCT CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 59.564.622/0001-95Ativa	Sócio	20/02/2025	Ver empresa
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 29.689.416/0001-40Ativa	Sócio	31/01/2025	Ver empresa
CARACAS & DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 29.169.764/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
GRANJA SANTA ISABEL LTDA 11.084.290/0001-15Baixada	Sócio	11/02/2011	Ver empresa
E & M FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.668.862/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2007	Ver empresa
ETAP ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 01.771.700/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	12/06/2006	Ver empresa
COUSINOS CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA 04.224.392/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2002	Ver empresa
FRANGO VERDE AVICULA LTDA 63.389.456/0001-05Baixada	Sócio	19/04/1991	Ver empresa

Razão social

MMCT CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

59.564.622/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

29.689.416/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

CARACAS & DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

29.169.764/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

GRANJA SANTA ISABEL LTDA

11.084.290/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Razão social

E & M FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.668.862/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2007

Razão social

ETAP ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

01.771.700/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2006

Razão social

COUSINOS CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

04.224.392/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2002

Razão social

FRANGO VERDE AVICULA LTDA

63.389.456/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.