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Pessoa

MARCOS ANTONIO BATISTA ASSUNCAO

***.031.116-**

Empresas vinculadas

ESPACO PERFEITO TOP LTDA

51.958.623/0001-02

SHOPPING SANTA INES LTDA

19.951.119/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO BATISTA ASSUNCAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO BATISTA ASSUNCAO
CPF: ***.031.116-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO PERFEITO TOP LTDA 51.958.623/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
SHOPPING SANTA INES LTDA 19.951.119/0001-78Ativa	Sócio	26/03/2014	Ver empresa
BAILAO II LTDA 86.619.897/0001-51Baixada	Sócio	26/09/1994	Ver empresa
BAILAO SERTANEJO LTDA 42.809.293/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/06/1992	Ver empresa

Razão social

ESPACO PERFEITO TOP LTDA

51.958.623/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

SHOPPING SANTA INES LTDA

19.951.119/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

BAILAO II LTDA

86.619.897/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1994

Razão social

BAILAO SERTANEJO LTDA

42.809.293/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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