Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB

***.652.781-**

Empresas vinculadas

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB E OUTROS

30.469.021/0001-11

ELOISA ALVES CASIMIRO E OUTRO

28.110.544/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB
CPF: ***.652.781-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOS ANTONIO AVENA ABIB E OUTROS 30.469.021/0001-11Ativa	Qualificação 59	16/05/2018	Ver empresa
ELOISA ALVES CASIMIRO E OUTRO 28.110.544/0001-25Ativa	Qualificação 59	05/07/2017	Ver empresa
MARCOS ANTONIO AVENA ABIB E OUTRO 22.274.041/0001-09Ativa	Qualificação 59	16/04/2015	Ver empresa
MARCOS ANTONIO AVENA ABIB & CIA LTDA 18.587.848/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2013	Ver empresa
NEW GIANTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 05.431.092/0001-88Baixada	Sócio	03/12/2002	Ver empresa
NOVO HORIZONTE PETROLEO LTDA 00.255.887/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1994	Ver empresa

Razão social

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB E OUTROS

30.469.021/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2018

Razão social

ELOISA ALVES CASIMIRO E OUTRO

28.110.544/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB E OUTRO

22.274.041/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

MARCOS ANTONIO AVENA ABIB & CIA LTDA

18.587.848/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Razão social

NEW GIANTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA

05.431.092/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

NOVO HORIZONTE PETROLEO LTDA

00.255.887/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.