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Pessoa

MARCOS ANTONIO ALVES

***.727.336-**

Empresas vinculadas

UBOAT ROUPAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

11.320.172/0001-69

RM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

05.913.093/0001-69
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANTONIO ALVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANTONIO ALVES
CPF
***.727.336-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

UBOAT ROUPAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

11.320.172/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Razão social

RM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

05.913.093/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

FAMILIA PONTES DO BRASIL, FABRICACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.153.115/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL VALE LTDA

02.081.087/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Ver empresa

Razão social

PERFIS E GRADIS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

05.547.349/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2007

Ver empresa

Razão social

LUNAEXPRESS TRANSPORTADORA LTDA

06.637.006/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

RIO MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

41.932.195/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2007

Ver empresa

Razão social

RIO MINAS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

64.294.820/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.