Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANDREY DE SOUSA

***.593.719-**

Empresas vinculadas

TEAM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.332.614/0001-02

UNIQUE SOUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

25.124.969/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANDREY DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANDREY DE SOUSA
CPF: ***.593.719-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEAM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 31.332.614/0001-02Ativa	Sócio	03/10/2018	Ver empresa
UNIQUE SOUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 25.124.969/0001-03Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
UNIQUE VILLA CASCAES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 21.814.782/0001-72Ativa	Sócio	20/08/2015	Ver empresa
CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA SS 00.167.629/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2009	Ver empresa
ZENITA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 01.093.644/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	15/03/1996	Ver empresa

Razão social

TEAM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

31.332.614/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

UNIQUE SOUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

25.124.969/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

UNIQUE VILLA CASCAES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

21.814.782/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2015

Razão social

CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA SS

00.167.629/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Razão social

ZENITA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

01.093.644/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.