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Pessoa

MARCOS ANDRE MORAES DE PAIVA PINHEIRO

***.979.248-**

Empresas vinculadas

PERSONAL INVESTMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA.

14.539.262/0001-33

CONTOLL-FLEX CONDUTORES ELETRICOS LTDA

02.484.025/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS ANDRE MORAES DE PAIVA PINHEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANDRE MORAES DE PAIVA PINHEIRO
CPF: ***.979.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERSONAL INVESTMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA. 14.539.262/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2011	Ver empresa
CONTOLL-FLEX CONDUTORES ELETRICOS LTDA 02.484.025/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1998	Ver empresa
CONTROLLER INDL E COML DE CONDUTORES ELETRICA LTDA 00.567.732/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa

Razão social

PERSONAL INVESTMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA.

14.539.262/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

CONTOLL-FLEX CONDUTORES ELETRICOS LTDA

02.484.025/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1998

Razão social

CONTROLLER INDL E COML DE CONDUTORES ELETRICA LTDA

00.567.732/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.