Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ANDRE LOPES DE ALMEIDA

***.150.158-**

Empresas vinculadas

CFA FACILITIES E LOCADORA LTDA

58.579.323/0001-61

CFA ASSETS LTDA

54.988.983/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANDRE LOPES DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ANDRE LOPES DE ALMEIDA
CPF: ***.150.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFA FACILITIES E LOCADORA LTDA 58.579.323/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2024	Ver empresa
CFA ASSETS LTDA 54.988.983/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2024	Ver empresa
WME TRADING COMPANY LTDA 42.261.090/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
CREDIT F.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 14.081.480/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa

Razão social

CFA FACILITIES E LOCADORA LTDA

58.579.323/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2024

Razão social

CFA ASSETS LTDA

54.988.983/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

WME TRADING COMPANY LTDA

42.261.090/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

CREDIT F.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

14.081.480/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.