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Pessoa

MARCOS ANDRE DOS SANTOS SIMOES

***.118.477-**

Empresas vinculadas

NAKAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.987.512/0001-03

ARIGATO FOODS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

18.252.086/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ANDRE DOS SANTOS SIMOES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ANDRE DOS SANTOS SIMOES
CPF
***.118.477-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NAKAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.987.512/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

ARIGATO FOODS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

18.252.086/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

JAPPA EXPRESSO FRANQUIAS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.200.217/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Razão social

NAKAMI FRANQUIAS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

09.624.456/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2008

Ver empresa

Razão social

NAKAMI 282 COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

09.248.327/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.