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Pessoa

MARCOS AMERICO CRUZ E SOUSA JORGE DINIZ

***.365.986-**

Empresas vinculadas

MAD EMPREENDIMENTOS LTDA

57.908.283/0001-91

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GERADORES, TRANSPORTADORES, DESTINADORES E RECICLADORES DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS - COODESTINA

51.105.787/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS AMERICO CRUZ E SOUSA JORGE DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS AMERICO CRUZ E SOUSA JORGE DINIZ
CPF: ***.365.986-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAD EMPREENDIMENTOS LTDA 57.908.283/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2024	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GERADORES, TRANSPORTADORES, DESTINADORES E RECICLADORES DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS - COODESTINA 51.105.787/0001-97Ativa	Presidente	19/06/2023	Ver empresa
MAC E SJ DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 23.382.164/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
MAD AMBIENTAL LTDA 42.162.785/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
CLINICA LEAL SAUDE LTDA 38.098.903/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
MAD MINERACAO LTDA 11.480.455/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa
DEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.969.853/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2016	Ver empresa

Razão social

MAD EMPREENDIMENTOS LTDA

57.908.283/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GERADORES, TRANSPORTADORES, DESTINADORES E RECICLADORES DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS - COODESTINA

51.105.787/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

MAC E SJ DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA

23.382.164/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

MAD AMBIENTAL LTDA

42.162.785/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

CLINICA LEAL SAUDE LTDA

38.098.903/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

MAD MINERACAO LTDA

11.480.455/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

DEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.969.853/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.