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Pessoa

MARCOS ALONCIO

***.256.472-**

Empresas vinculadas

L M COMERCIO LTDA

05.373.274/0001-40

L M A COMERCIO LTDA

14.245.780/0001-44
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALONCIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ALONCIO
CPF
***.256.472-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

L M COMERCIO LTDA

05.373.274/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

L M A COMERCIO LTDA

14.245.780/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

A. C. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

04.248.415/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

DROGACENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

34.469.353/0001-57

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS FRALDAS LTDA

13.473.254/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Ver empresa

Razão social

AMERICANA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E REPRESENTACOES LTDA

06.887.560/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.