Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ALEXANDRE ROMANHA

***.344.849-**

Empresas vinculadas

PLATAFORMA DM04 LTDA

52.824.787/0001-00

ROMANHA E MORAES LTDA

76.925.825/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALEXANDRE ROMANHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ALEXANDRE ROMANHA
CPF: ***.344.849-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATAFORMA DM04 LTDA 52.824.787/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
ROMANHA E MORAES LTDA 76.925.825/0001-89Ativa	Sócio	03/04/2023	Ver empresa
BOX DESIGN LTDA 30.060.273/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2018	Ver empresa
MAXIMO LTDA 28.942.033/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
MAXI DESIGN LTDA 15.367.239/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa
MX - DESIGN LTDA 11.360.702/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2009	Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA DM04 LTDA

52.824.787/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

ROMANHA E MORAES LTDA

76.925.825/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

BOX DESIGN LTDA

30.060.273/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Razão social

MAXIMO LTDA

28.942.033/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

MAXI DESIGN LTDA

15.367.239/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

MX - DESIGN LTDA

11.360.702/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.