Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI

***.433.668-**

Empresas vinculadas

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

CASA PALMEIRA - SPE LTDA

56.349.275/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI
CPF: ***.433.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12Ativa	Diretor	06/03/2025	Ver empresa
CASA PALMEIRA - SPE LTDA 56.349.275/0001-90Ativa	Sócio	07/08/2024	Ver empresa
BIMIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICA LTDA 21.081.949/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
V3W TECNOLOGIA LTDA 17.829.328/0001-18Baixada	Sócio	11/02/2014	Ver empresa
TOPAY PAGAMENTOS MOVEIS LTDA. 08.457.520/0001-30Baixada	Sócio	19/08/2013	Ver empresa
MIABI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 18.319.531/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2013	Ver empresa
INSTITUTO TSURUGUI 59.392.076/0001-52Inapta	Diretor	01/11/2005	Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

CASA PALMEIRA - SPE LTDA

56.349.275/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

BIMIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICA LTDA

21.081.949/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

V3W TECNOLOGIA LTDA

17.829.328/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

TOPAY PAGAMENTOS MOVEIS LTDA.

08.457.520/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2013

Razão social

MIABI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

18.319.531/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

INSTITUTO TSURUGUI

59.392.076/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.