Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ALEXANDRE COSTA BALLESTEROS

***.250.026-**

Empresas vinculadas

MAC BALLESTEROS PARTICIPACOES LTDA

11.243.462/0001-56

BRAVIA LTDA

08.841.362/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALEXANDRE COSTA BALLESTEROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ALEXANDRE COSTA BALLESTEROS
CPF: ***.250.026-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAC BALLESTEROS PARTICIPACOES LTDA 11.243.462/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	20/10/2009	Ver empresa
BRAVIA LTDA 08.841.362/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2007	Ver empresa
EXCELLER ASSOCIADOS LTDA 05.243.207/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2002	Ver empresa
MAC ASSOCIADOS LTDA 41.833.070/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	03/06/1998	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	02/05/1990	Ver empresa

Razão social

MAC BALLESTEROS PARTICIPACOES LTDA

11.243.462/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2009

Razão social

BRAVIA LTDA

08.841.362/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Razão social

EXCELLER ASSOCIADOS LTDA

05.243.207/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2002

Razão social

MAC ASSOCIADOS LTDA

41.833.070/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1998

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.