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Pessoa

MARCOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

***.556.895-**

Empresas vinculadas

ESSENZE PF SPE LTDA

59.626.427/0001-42

SKYLINE ALPHAVILLE SPE LTDA

55.194.430/0001-83
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS
CPF
***.556.895-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ESSENZE PF SPE LTDA

59.626.427/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

SKYLINE ALPHAVILLE SPE LTDA

55.194.430/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

MDC FORMAS LTDA

53.994.798/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

RIO VERMELHO BA SPE LTDA

53.463.284/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

SITIO CARATINGA SPE LTDA

46.806.211/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO ENSEADA DOS PESCADORES LTDA

41.925.810/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

MAOC PATRIMONIAL LTDA

41.592.263/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

PITUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.086.496/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

CASA AMARELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.322.594/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

MGA ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

21.580.655/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

RIACHO DO MEL SPE LTDA

16.615.906/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2012

Ver empresa

Razão social

JATMAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

12.641.610/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Razão social

TEC FORMA TECNOLOGIA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA

05.588.757/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.