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Pessoa

MARCOS ALBERTO DE AZEVEDO

***.399.118-**

Empresas vinculadas

AZEVEDO CEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

37.331.483/0001-17

RC COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.580.586/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALBERTO DE AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ALBERTO DE AZEVEDO
CPF: ***.399.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZEVEDO CEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 37.331.483/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
RC COMERCIO DE CEREAIS LTDA 36.580.586/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
GGM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 36.927.949/0001-89Baixada	Sócio	14/04/2020	Ver empresa
PASCOAL AZEVEDO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 36.928.537/0001-63Inapta	Sócio	14/04/2020	Ver empresa
E J L TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 35.083.034/0001-71Inapta	Administrador	27/02/2020	Ver empresa
OLINDA CEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 36.192.988/0001-85Nula	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa

Razão social

AZEVEDO CEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

37.331.483/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

RC COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.580.586/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

GGM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.927.949/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

PASCOAL AZEVEDO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

36.928.537/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

E J L TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

35.083.034/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

OLINDA CEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

36.192.988/0001-85

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.