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Pessoa

MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ

***.359.336-**

Empresas vinculadas

IRON I MINERACAO SPE LTDA

24.750.840/0001-30

IRON II MINERACAO SPE LTDA

24.536.669/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ
CPF
***.359.336-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

IRON I MINERACAO SPE LTDA

24.750.840/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

IRON II MINERACAO SPE LTDA

24.536.669/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONEDI CABALEIRO MAIO ANHANGUERA

14.606.239/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONEDI CABALEIRO BURITIS

14.609.003/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

CAZER MINERACAO LTDA

13.174.109/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

MMC INCORPORADORA LTDA

13.134.686/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

BURITIS INCORPORADORA LTDA

12.631.778/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Razão social

MA CABALEIRO PARTICIPACOES LTDA

07.840.039/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

ORCCA PARTICIPACOES LTDA

08.312.064/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2005

Ver empresa

Razão social

UNNO PARTICIPACOES SA

07.603.349/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2005

Ver empresa

Razão social

MRV EMPREENDIMENTOS SA

01.463.126/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2004

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA VERDE GRANDE LTDA

22.137.525/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA VERDE GRANDE LTDA

22.158.240/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/1997

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO CABALEIRO LTDA

18.229.070/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.