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Pessoa

MARCONI TRINDADE SAMPAIO

***.946.645-**

Empresas vinculadas

AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

01.858.973/0001-29

LIDER BRASIL PATRIMONIAL S.A.

27.215.718/0001-51
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONI TRINDADE SAMPAIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCONI TRINDADE SAMPAIO
CPF
***.946.645-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

01.858.973/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

LIDER BRASIL PATRIMONIAL S.A.

27.215.718/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

DMS SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA

14.002.377/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

POSITANO SP PARTICIPACOES SA.

12.265.117/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2012

Ver empresa

Razão social

TRINDADE SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.446.982/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2011

Ver empresa

Razão social

NATULAB TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

11.344.936/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

LIDER TRANSPORTADORA LTDA

12.525.446/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

NATULAB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

12.532.055/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

SEMPREUTIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

09.212.351/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Ver empresa

Razão social

CAU - CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUARIOS LTDA.

07.955.423/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2006

Ver empresa

Razão social

FENIX - INSTITUTO DE DES. SOCIO-ECONOMICO SUSTENTAVEL DO DO RECONCAVO SUL

03.665.352/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CARVAO ITU LTDA

96.822.267/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1995

Ver empresa

Razão social

T.A.M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.177.548/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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