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Pessoa

MARCONI PINHEIRO MIGUEL DA ROCHA

***.109.661-**

Empresas vinculadas

SMART COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

17.247.839/0001-21

MARCONI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.158.139/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCONI PINHEIRO MIGUEL DA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONI PINHEIRO MIGUEL DA ROCHA
CPF: ***.109.661-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 17.247.839/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2016	Ver empresa
MARCONI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.158.139/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2000	Ver empresa
MM ORIENTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 00.728.937/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	13/06/1997	Ver empresa

Razão social

SMART COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

17.247.839/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Razão social

MARCONI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.158.139/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2000

Razão social

MM ORIENTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

00.728.937/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.