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Pessoa

MARCONI MORAES ALMEIDA

***.677.235-**

Empresas vinculadas

WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

44.220.179/0001-68

NEWHOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

22.465.802/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCONI MORAES ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONI MORAES ALMEIDA
CPF: ***.677.235-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44.220.179/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
NEWHOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 22.465.802/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
MIRABOLANDO LANCHES LTDA 11.029.803/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2009	Ver empresa

Razão social

WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

44.220.179/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

NEWHOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

22.465.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

MIRABOLANDO LANCHES LTDA

11.029.803/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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