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Pessoa

MARCONI LEONARDO PASCOALI

***.194.659-**

Empresas vinculadas

BOSQUES DE SANTA CLARA SPE LTDA

55.634.124/0001-10

GCE - GERADORA CATARINENSE DE ENERGIA LTDA

07.862.730/0001-40
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONI LEONARDO PASCOALI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCONI LEONARDO PASCOALI
CPF
***.194.659-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BOSQUES DE SANTA CLARA SPE LTDA

55.634.124/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

GCE - GERADORA CATARINENSE DE ENERGIA LTDA

07.862.730/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPAG -AGROINDUSTRIA PARAGOMINAS LTDA

09.225.477/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

STUDIO HC BELLA VISTA SPE LTDA

45.831.990/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

ENDEAVOUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.537.967/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

ANGELGRES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

39.366.095/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAP PARTICIPACOES LTDA

37.339.372/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

75.790.287/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2004

Ver empresa

Razão social

PB - TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA

04.863.911/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.