Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCONEI SENA DA SILVA

***.957.058-**

Empresas vinculadas

IENOCRAM TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

59.542.790/0001-80

MACAN STORE ACESSORIOS LTDA

48.642.311/0001-80

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONEI SENA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONEI SENA DA SILVA
CPF: ***.957.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IENOCRAM TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA 59.542.790/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2025	Ver empresa
MACAN STORE ACESSORIOS LTDA 48.642.311/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
GESTORA LOG X LTDA 36.557.617/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
HOLDING SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 43.334.156/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2021	Ver empresa
HELPERS OUTSOURCING E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 34.454.977/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa
FENZO COMERCIO DE OCULOS E FRANQUIAS LTDA 36.538.682/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
ZSG ACESSORIOS DE OPTICA LTDA 23.334.664/0001-92Ativa	Administrador	02/02/2018	Ver empresa
NEW CHAPTER CONSULTORIA LTDA 24.834.045/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2016	Ver empresa
M SENA ACESSORIOS DE OPTICA LTDA 23.721.071/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa

Razão social

IENOCRAM TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

59.542.790/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

MACAN STORE ACESSORIOS LTDA

48.642.311/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

GESTORA LOG X LTDA

36.557.617/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

HOLDING SENA EMPREENDIMENTOS LTDA

43.334.156/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

HELPERS OUTSOURCING E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

34.454.977/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

FENZO COMERCIO DE OCULOS E FRANQUIAS LTDA

36.538.682/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

ZSG ACESSORIOS DE OPTICA LTDA

23.334.664/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2018

Razão social

NEW CHAPTER CONSULTORIA LTDA

24.834.045/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

M SENA ACESSORIOS DE OPTICA LTDA

23.721.071/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.