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Pessoa

MARCONE SEGUNDO ALVES DE MORAIS

***.927.294-**

Empresas vinculadas

EXPRESSAO CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

48.141.811/0001-39

EXPRESSAO MATRIZ COM DE COMBUSTIVEIS LTDA

43.590.814/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONE SEGUNDO ALVES DE MORAIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONE SEGUNDO ALVES DE MORAIS
CPF: ***.927.294-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPRESSAO CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 48.141.811/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
EXPRESSAO MATRIZ COM DE COMBUSTIVEIS LTDA 43.590.814/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
EXPRESSAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 43.137.943/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2021	Ver empresa
EXPRESSAO TAMBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 31.519.910/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
EXPRESSAO TORRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.633.737/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2017	Ver empresa
POSTO EXPRESSAO - COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA 02.561.589/0001-22Ativa	Administrador	22/12/2016	Ver empresa

Razão social

EXPRESSAO CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

48.141.811/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

EXPRESSAO MATRIZ COM DE COMBUSTIVEIS LTDA

43.590.814/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

EXPRESSAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

43.137.943/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

EXPRESSAO TAMBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

31.519.910/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

EXPRESSAO TORRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.633.737/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Razão social

POSTO EXPRESSAO - COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA

02.561.589/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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