Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCONE BRANDAO PEREIRA DA SILVA

***.323.034-**

Empresas vinculadas

LOTERICA BIG LUCK LTDA

16.972.132/0001-15

LOTERICA SANTANA LTDA

04.676.330/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONE BRANDAO PEREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONE BRANDAO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.323.034-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA BIG LUCK LTDA 16.972.132/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
LOTERICA SANTANA LTDA 04.676.330/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2009	Ver empresa
LAS VEGAS LOTERIAS LTDA 07.330.828/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2005	Ver empresa
MEGA SORTE LOTERIAS LTDA 07.337.674/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2005	Ver empresa
GOOD LUCK LOTERIAS LTDA 04.045.416/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2000	Ver empresa
LADY LUCK - COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA 03.787.427/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2000	Ver empresa

Razão social

LOTERICA BIG LUCK LTDA

16.972.132/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

LOTERICA SANTANA LTDA

04.676.330/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2009

Razão social

LAS VEGAS LOTERIAS LTDA

07.330.828/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Razão social

MEGA SORTE LOTERIAS LTDA

07.337.674/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Razão social

GOOD LUCK LOTERIAS LTDA

04.045.416/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2000

Razão social

LADY LUCK - COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA

03.787.427/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.